• youtube
  • facebook

CA TP.HCM cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm giả danh công an

Công an TP HCM vừa phát đi thông báo về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại giả danh điều tra viên, cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

Sau thời gian tạm lắng xuống thì gần đây các vụ việc có dấu hiệu phức tạp trở lại. Các đối tượng đã có sự thay đổi phương thức, thủ đoạn gây án.

Theo công an, các đối tượng thường giả danh cán bộ tố tụng, bịa chuyện về việc bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền mà cơ quan Công an đang tiến hành điều tra.

Sau đó chúng dò hỏi các thông tin về tài khoản, tiền gửi tại các ngân hàng của người nghe điện thoại, yêu cầu nạn nhân đến ngân hàng để mở thêm một tài khoản đứng tên của chính người bị hại, đồng thời đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại do “cán bộ điều tra” cung cấp.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Tiếp đến, đối tượng lừa đảo yêu cầu bị hại chuyển/nộp tiền vào tài khoản vừa mở với lý do cần kiểm tra, xác minh, giám định số tiền này có liên quan đến đường dây tội phạm hay không và giám sát tài khoản.

Các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại cung cấp toàn bộ tên đăng nhập (username), mã kích hoạt, mật khẩu (password) của tài khoản Internet Banking vừa mở.

Đến lúc này, những kẻ lừa đảo sử dụng thông tin do bị hại cung cấp đăng nhập chuyển tiền sang tài khoản khác bằng Internet Banking.

Với phương thức thủ đoạn trên, kẻ lừa đảo làm cho bị hại nghĩ rằng tiền vẫn trong tài khoản đứng tên mình nên dẫn đến mất cảnh giác.

Mặt khác, đối với các nhân viên của các ngân hàng khi khách hàng đến giao dịch chuyển/nộp tiền vào tài khoản của chính khách hàng nên nghĩ rằng không phát sinh vấn đề lừa đảo gì, từ đó không biết để cảnh báo cho khách hàng về nguy cơ bị lừa đảo.

Theo công an, đường dây lừa đảo thường mở tài khoản và rút tiền tại khu vực các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh hoặc cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)... để có thể nhanh chóng tẩu thoát sang bên kia biên giới khi bị phát hiện.

Với thủ đoạn như trên, đường dây lừa đảo đã tiếp cận một phụ nữ (ngụ huyện Bình Chánh), sau khi hù doạ bà đang bị điều tra vì nghi có liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Nạn nhân hốt hoảng nên làm theo mọi hướng dẫn của “cán bộ điều tra”.

Ngày 22/1, các đối tượng lừa đảo yêu cầu người phụ nữ ra mở tài khoản đứng tên bà tại một ngân hàng ở Quận 8 và đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại chúng cung cấp.

Sau khi nạn nhân hoàn thành việc đăng ký thì phải cung cấp số tài khoản, tên chủ tài khoản, mã kích hoạt... và chuyển hơn một tỷ đồng vào tài khoản mới mở.

Cùng ngày, đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ Internet Banking do nạn nhân đăng ký để chuyển tiền sang các tài khoản ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Một phương thức thủ đoạn mới khác mà đối tượng lừa đảo gần đây đã sử dụng là gọi vào điện thoại bàn thông báo bị hại đang có bưu phẩm tại một ngân hàng và yêu cầu phải đóng phí gửi bưu phẩm, nếu không sẽ bị trừ tiền tại bất cứ tài khoản ngân hàng nào của bị hại.

Khi bị hại phản ứng, đối tượng lừa đảo sẽ chuyển máy kết nối đến các đối tượng giả danh cán bộ công an đang điều tra các vụ án ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia...

Điển hình ngày 17/1, một phụ nữ (ngụ quận Bình Thạnh) nhận được cuộc gọi điện thoại bàn thông báo đang có bưu phẩm tại một ngân hàng và yêu cầu bà thanh toán số tiền hơn 16 triệu đồng ngay trong ngày, nếu không sẽ trừ tiền bà vào tài khoản tại bất cứ ngân hàng nào.

Khi bà phản đối và nói không quen ai gửi bưu phẩm qua ngân hàng, đối tượng kết nối máy đến kẻ giả danh cán bộ công an và dùng các kịch bản lừa đảo cũ để yêu cầu chuyển hơn 96 triệu đồng vào tài khoản mở tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Công an TP HCM khuyến cáo: “Người dân cần cảnh giác cao độ với những cuộc điện thoại lạ, cần xác minh kỹ càng, khi có nghi vấn báo ngay cho Công an nơi gần nhất.

Công an không bao giờ trao đổi thông tin vụ án qua điện thoại, khi có yêu cầu làm việc sẽ có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Cơ quan Công an cũng không có tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và không yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh vô tội”.

“Khi xảy ra tình huống bị lừa đảo, người dân không được chuyển tiền ngay mà kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ tội phạm.

Nếu đã chuyển tiền thì liên hệ ngay với ngân hàng nơi gửi hoặc báo cho cơ quan công an để phong tỏa tài khoản, ngăn chặn thiệt hại xảy ra”, Công an TP HCM lưu ý người dân.

Một vụ lừa đảo khác qua điện thoại bằng thủ đoạn “truyền thống” cũng vừa diễn ra tại TP HCM cuối năm 2017.

Nạn nhân là một cụ ông 72 tuổi (ngụ quận Bình Tân), đang ở nhà thì nghe điện thoại bàn reo. Ông nghe máy thì một người đàn ông xưng là “Thiếu tá thuộc ban chuyên án tội phạm kinh tế Công an Hà Nội”, đọc chính xác tên ông và cho rằng ông dính đến vụ lừa đảo mà “đơn vị” này đang thụ lý điều tra.

Người này nói tài khoản đứng tên ông ở Hà Nội đã dùng để lừa hai tỷ đồng. Bị dọa bắt giam, ông lão sợ hãi cho biết chỉ có duy nhất tài khoản ở Ngân hàng Đông Á, đang gửi hơn 500 triệu đồng tiết kiệm.

Đối tượng chưa rõ mặt yêu cầu ông phải rút hết tiền, chuyển vào tài khoản của công an để xác minh có hay không dính dáng đến tội phạm.

Nếu không liên quan số tiền sẽ được hoàn lại. Sau đó, nạn nhân ra ngân hàng rút hết tiền, chuyển vào số tài khoản mà “Thiếu tá” cung cấp.

Tuy nhiên chờ mãi không thấy “cán bộ điều tra” liên lạc lại, ông cụ dò hỏi mới biết mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo. Tiền của ông cụ chuyển đến tài khoản khác đã bị rút sạch.

create

Nguyên Bùi / phapluatplus.vn

TP HCM: Nghỉ Tết dương lịch 4 ngày từ 29/12 - 1/1/2019

TP HCM: Nghỉ Tết dương lịch 4 ngày từ 29/12 - 1/1/2019

timer15/12/2018

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở TP HCM sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày từ 29/12 - 1/1/2019 (tức từ thứ 7 đến hết thứ 3) dịp Tết dương lịch 2019.

Miễn vé cho người dân sống gần trạm BOT An Sương - An Lạc

Miễn vé cho người dân sống gần trạm BOT An Sương - An Lạc

timer15/12/2018

Những người dân sinh sống, kinh doanh xung quanh khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc (TP HCM) sẽ được miễn, giảm vé.

Hà Nội học hỏi gì từ mô hình săn bắt chó thả rông ở TP HCM?

Hà Nội học hỏi gì từ mô hình săn bắt chó thả rông ở TP HCM?

timer15/12/2018

Chó thả rông ở đô thị gây ra nhiều mối nguy hiểm về bệnh dại, ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông. TP Hà Nội vừa thí điểm lập đội săn bắt chó thả rông. Tuy nhiên, mô hình này đã xuất hiện ở TP HCM từ lâu và đạt nhiều hiệu quả. Ông Huỳnh Tấn Phát - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP HCM nhằm chia sẻ kinh nghiệm, công tác tuyên tru

Xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh: Làm rõ khoản tiền 4.500 tỉ tăng vốn điều lệ

Xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh: Làm rõ khoản tiền 4.500 tỉ tăng vốn điều lệ

timer15/12/2018

Ngày 13/12, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục xử phúc thẩm vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 6.126,8 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB (nay là Ngân hàng Một thành viên Xây dựng Việt Nam - gọi tắt là CB).